RCBE
Le Registre central des bénéficiaires effectifs (RCBE) est un outil fondamental pour la promotion de la transparence et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce registre vise à identifier les bénéficiaires effectifs des personnes morales et autres structures juridiques au Portugal, en garantissant la traçabilité et la responsabilité des véritables propriétaires de ces entités.
Comment se conformer à la RCBE :
Enregistrement et mise à jour des informations
Les organisations soumises au RCBE doivent enregistrer et tenir à jour les informations sur leurs bénéficiaires effectifs via le portail en ligne du RCBE, en garantissant l'exactitude et la véracité des données fournies.
Respect des délais
Il est essentiel de respecter les délais fixés pour l'enregistrement initial et la mise à jour des informations dans le RCBE, afin d'éviter d'éventuelles pénalités et sanctions pour non-conformité.
Collaboration avec les autorités
Les organisations doivent coopérer pleinement avec les autorités compétentes, en fournissant des informations supplémentaires à chaque fois qu'elles sont demandées et en assurant une coopération totale au cours des processus de vérification et d'enquête.
Le RCBE joue un rôle essentiel dans la promotion de la transparence et la lutte contre la criminalité financière, en garantissant que les entités juridiques au Portugal opèrent de manière transparente et responsable. En se conformant à leurs obligations au titre du RCBE, les entreprises contribuent à un environnement commercial plus éthique, plus sûr et plus fiable.
